فوركس العدالة

أخبار العدالة خمسة بنوك رئيسية توافق على مستوى الوالدين مذنب بلاس سيتيكورب، جي بي مورغان تشيس أمبير شركة باركليز المجلس التشريعي الفلسطيني، البنك الملكي الاسكتلندي بلك الموافقة على ادانة مذنب في اتصال مع سوق الصرف الأجنبي واتفق على دفع أكثر من 2.5 مليار في الغرامات الجنائية وقد وافقت خمسة بنوك كبرى سيتيكورب، وشركة جي بي مورغان تشيس أمب باركليز بلك، و رويال بانك أوف سكوتلاند بلك و أوبس أغ على الاعتراف بالذنب في تهمة جناية. وقد اتفقت شركة سيتيكورب وشركة جي بي مورغان تشيس أمب باركليز بلك وشركة رويال بانك أوف سكوتلاند بلك على التهم بالتآمر للتلاعب في سعر الدولار الأمريكي واليورو الذي تم تبادله في السوق الفورية للبورصة، وقد وافقت البنوك على ودفع غرامات جنائية بلغ مجموعها أكثر من 2.5 مليار. وافق بنك خامس، يو بي إس إيه جي، على الاعتراف بالذنب للتلاعب في سعر الفائدة بين البنوك في لندن (ليبور) وغيرها من أسعار الفائدة القياسية ودفع 203 مليون عقوبة جنائية، بعد خرق اتفاق عدم المقاضاة في ديسمبر 2012 حل تحقيق ليبور. النائب العام لوريتا إي. لينتش، مساعد المدعي العام بيل باير من شعبة مكافحة الاحتكار التابعة لوزارة العدل، مساعد المدعي العام ليسلي ر. كالدويل من الشعبة الجنائية التابعة لوزارة العدل، مساعد المدير المسؤول أندرو ج. مكابي من مكتب التحقيقات الميداني في مكتب التحقيقات الفدرالي في واشنطن ومدير إيتان صرح بذلك غولمان من لجنة تجارة العقود الآجلة للسلع. والقرارات التاريخية التي اتخذناها اليوم هي الأحدث في جهودنا الجارية للتحقيق في الجرائم المالية ومقاضاة مرتكبيها، وهي بمثابة تذكير صارخ بأن وزارة العدل تعتزم أن تقاضي بقوة جميع الذين يميلون النظام الاقتصادي لصالحهم الذين يخربون أسواقنا ويثريون أنفسهم على حساب المستهلكين الأمريكيين، وقال النائب العام لينش. والعقوبة التي ستدفعها هذه المصارف الآن مناسبة بالنظر إلى طبيعة سلوكها المناهض للمنافسة الطويلة الأمد والفظيعة. وهو يتناسب مع الضرر الواسع الانتشار. وينبغي أن تردع المنافسين في المستقبل عن مطاردة الأرباح دون اعتبار للإنصاف، أو القانون، أو للصالح العام. وقال مساعد المحامي ان المؤامرة المنسوبة حددت سعر صرف اليورو بالدولار الامريكى مما يؤثر على العملات التى هى فى صميم التجارة الدولية ويقوض نزاهة وتنافسية اسواق صرف العملات الاجنبية التى تبلغ قيمتها مئات المليارات من الدولارات من المعاملات كل يوم. الجنرال باير. خطورة الجريمة تبرر مذنب على مستوى الوالدين من قبل سيتيكورب، باركليز، جبمورغان و ربس. وقال مساعد المدعى العام كالدويل ان الادعاءات الخمسة بالذنب على مستوى الوالدين التى تعلنها الوزارة اليوم تواصل بصوت عال وواضح اننا سنحمل المؤسسات المالية المسؤولية عن سوء السلوك الجنائى. وسننفذ الاتفاقات التي ندخلها مع الشركات. إذا كان ذلك مناسبا ومتناسبا مع سوء السلوك وسجل الشركة، ونحن سوف تمزيق جيش الشعب الجديد أو دبا ومقاضاة الشركة المخالفة. وتوضح هذه القرارات أن حكومة الولايات المتحدة لن تتسامح مع السلوك الإجرامي في أي قطاع من الأسواق المالية، وفقا لما ذكره المدير المساعد المسؤول مكابي. ويمثل هذا التحقيق خطوة أخرى في الجهود الجارية التي يبذلها مكتب التحقيقات الفيدرالي لإيجاد المسؤولين عن الخطط المالية المعقدة ووقفهم لمصلحتهم الشخصية. وإنني أثني على الوكلاء الخاصين والمحاسبين الشرعيين والمحللين، فضلا عن المدعين العامين على الوقت والموارد الكبيرة التي التزموا بها للتحقيق في هذه القضية. وفقا لاتفاقيات الاستئناف التي سيتم تقديمها في مقاطعة كونيتيكت، بين ديسمبر 2007 ويناير 2013، تجار اليورو دولار في سيتيكورب، جي بي مورجان، باركليز و ربس الذاتي وصف أعضاء كارتيل تستخدم غرفة الدردشة الإلكترونية الحصرية ولغة مشفرة للتلاعب أسعار الصرف القياسية. وتحدد هذه المعدلات، من بين أمور أخرى، إصلاحين يوميين رئيسيين، الساعة 15/15. البنك المركزي الأوروبي إصلاح و 4: 00 مساء. وورد ماركيتسريوترز إصلاح. تقوم الأطراف الثالثة بجمع بيانات التداول في هذه الأوقات لحساب ونشر معدل إصلاح يومي، والذي يستخدم بدوره في تسعير الطلبات للعديد من العملاء الكبار. قام تجار كارتل بتنسيق تداولهم بالدولار الامريكى واليورو للتلاعب بالمعدلات القياسية التى حددت فى الساعة 15:15. و 4:00 مساء إصلاحات في محاولة لزيادة أرباحها. وكما هو مفصل في اتفاقات الاستئناف، استخدم هؤلاء التجار أيضا دردشاتهم الإلكترونية الحصرية للتلاعب في سعر صرف اليورو مقابل الدولار بطرق أخرى. قام أعضاء كارتيل بتلاعب سعر صرف اليورو مقابل الدولار عن طريق الموافقة على حجب العطاءات أو العروض باليورو أو الدولار لتجنب تحريك سعر الصرف في اتجاه ضار للمراكز المفتوحة التي يحتفظ بها المتآمرون. ومن خلال الموافقة على عدم الشراء أو البيع في أوقات معينة، قام التجار بحماية المراكز التجارية لبعضهم البعض من خلال حجب العرض أو الطلب على العملة وقمع المنافسة في سوق العملات الأجنبية. وقد اتفقت كل من سيتيكورب وباركليز وجي بي مورجان وجي بي آر إس على الاعتراف بالذنب في تهمة جناية واحدة من التآمر لإصلاح الأسعار وعروض التسعير بالدولار الأمريكي واليورو التي تم تبادلها في سوق الفوركس الفوري في الولايات المتحدة وأماكن أخرى. وقد وافق كل بنك على دفع غرامة جنائية تتناسب مع تورطه في المؤامرة: وافقت سيتيكورب، التي كانت متورطة منذ كانون الأول / ديسمبر 2007 حتى كانون الثاني / يناير 2013 على الأقل، على دفع غرامة قدرها 925 مليون باركليز، في وقت مبكر من ديسمبر 2007 حتى يوليو 2011، ومن ثم من ديسمبر 2011 حتى أغسطس 2012، وافقت على دفع غرامة قدرها 650 مليون جي بي مورغان، التي شاركت على الأقل في يوليو 2010 حتى يناير 2013، وافقت على دفع غرامة قدرها 550 مليون و ربس، التي كانت تشارك من على الأقل في ديسمبر 2007 حتى أبريل 2010 على الأقل، وافقت على دفع غرامة قدرها 395 مليون. واتفق باركليز أيضا على أن ممارساته في تداول العملات الأجنبية وممارسات البيع وسلوكها التصحيحي في العملات الأجنبية تشكل جرائم فيدرالية تنتهك المدة الرئيسية لاتفاق عدم المقاضاة الذي أبرمته في يونيو / حزيران 2012 والذي يحل تحقيقات الإدارات في التلاعب في سعر الفائدة بين البنوك في لندن ومعدلات الفائدة الأخرى. وقد وافق باركليز على دفع 60 مليون عقوبة إضافية على أساس انتهاكه لاتفاقية عدم المقاضاة. وبالإضافة إلى ذلك، وفقا لوثائق المحكمة المراد تقديمها، قررت وزارة العدل أن أوبس خادعة تجارة العملات وممارسات البيع في إجراء بعض معاملات سوق العملات الأجنبية، فضلا عن سلوكها التواطؤ في بعض أسواق العملات الأجنبية، انتهكت اتفاق ديسمبر 2012 عدم الملاحقة حل تحقيق ليبور. وأعلنت الإدارة أن أوبس مخالفة للاتفاق، وقد وافق يو بي إس على الاعتراف بالذنب في تهمة جناية أحادية العد من الاحتيال الأسلاك في اتصال مع مخطط للتلاعب ليبور وغيرها من أسعار الفائدة القياسية. كما وافق يو بي إس على دفع عقوبة جنائية قدرها 203 ملايين. ووفقا لبيان الوقائع الفعلي المتعلق باتفاق أوبس، قامت شركة يو بي إس بممارسات خادعة في تداول العملات الأجنبية وممارسات البيع بعد توقيعها على اتفاق ليبور غير الملاحق، بما في ذلك العلامات غير المعلنة التي تمت إضافتها إلى بعض معاملات العملات الأجنبية للعملاء. قام تجار أوبس وموظفي المبيعات بتقديم معلومات خاطئة للعملاء عن بعض المعاملات التي لم يتم إضافة علامات عليها، عندما كانت في الواقع. وفي مناسبات أخرى، استخدم تجار أوبس وموظفو المبيعات إشارات اليد لإخفاء تلك العلامات من العملاء. في مناسبات أخرى، قام بعض تجار أوبس بتتبع أوامر الحد وتنفيذها بمستوى مختلف عن المستوى المحدد للعملاء من أجل إضافة علامات غير معلنة. وبالإضافة إلى ذلك، وفقا لوثائق المحكمة، تآمر تاجر أوبس فكس مع البنوك الأخرى التي تعمل في سوق الفوركس الفوري من خلال الموافقة على كبح المنافسة في شراء وبيع الدولار واليورو. وشارك بنك أوبس في هذا السلوك التواطؤ من تشرين الأول / أكتوبر 2011 إلى كانون الثاني / يناير 2013 على الأقل. وعندما أعلن مكتب العدل في أوبس خرقا لاتفاق عدم الملاحقة القضائية، نظرت وزارة العدل في سلوك يو بي إس المذكور أعلاه في ضوء التزام أوبس بموجب اتفاق عدم الملاحقة بعدم الالتزام الجرائم. ونظرت الدائرة أيضا في ثلاث قرارات جنائية سابقة صدرت في الآونة الأخيرة وقرارات مدنية وتنظيمية متعددة. وعلاوة على ذلك، اعتبرت الإدارة أيضا أن أوبس بعد الليبور الامتثال والجهود العلاجية فشل في الكشف عن السلوك غير القانوني حتى يتم نشر مقال يشير إلى سوء السلوك المحتمل في أسواق العملات الأجنبية. وقد اتفقت كل من شركة سيتيكورب وباركليز وجي بي مورجان و ربس و يو بي إس على فترة ثلاث سنوات من مراقبة الشركات، والتي إذا تمت الموافقة عليها من قبل المحكمة، ستشرف عليها المحكمة وتتطلب تقديم تقارير منتظمة إلى السلطات فضلا عن وقف جميع الأنشطة الإجرامية . وستواصل جميع البنوك الخمسة التعاون مع الحكومات للتحقيقات الجنائية الجارية، ولا يوجد اتفاق نداء يمنع الإدارة من مقاضاة الأفراد المسؤولين عن سوء السلوك ذات الصلة. وقد وافقت شركة سيتيكورب وباركليز وجي بي مورجان وشركة آر بي إس على إرسال إشعارات الإفصاح إلى جميع عملائها والأطراف المقابلة التي قد تكون قد تأثرت بالمبيعات وممارسات التداول الموضحة في اتفاقيات الاستئناف. واليوم، فيما يتعلق بالتحقيق في العملات الأجنبية، أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي أيضا أنه يفرض غرامات البنوك الخمسة لأكثر من 1.6 مليار، واستقر باركليز المطالبات ذات الصلة مع دائرة الخدمات المالية في ولاية نيويورك (دفس)، لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (فكتك) وسلطة السلوك المالي في المملكة المتحدة (فكا) لعقوبة إضافية مجتمعة تبلغ حوالي 1.3 مليار. وبالتزامن مع التسويات المعلنة سابقا مع الهيئات التنظيمية في الولايات المتحدة وخارجها، بما في ذلك مكتب المراقب المالي للعملة (أوك) والهيئة السويسرية لمراقبة السوق المالية (فينما)، فإن قرارات اليوم تجعل الغرامات والعقوبات الإجمالية المدفوعة من قبل هذه خمسة بنوك لسلوكهم في سوق الفوركس الفوري إلى ما يقرب من 9 مليار دولار. ويجري التحقيق حاليا من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن مكتب مكتب. ويتم التعامل مع هذا الادعاء من قبل شعبة مكافحة الاحتكار نيويورك مكتب وأقسام إنفاذ القانون الأخرى وقسم الاحتيال الشعبة الجنائية. قسم العدل تقدر المساعدة الكبيرة التي تقدمها كفتك، أوك، فينما، فكا، دفس، لجنة الأوراق المالية والبورصة، مجلس الاحتياطي الاتحادي، ومكتب المملكة المتحدة الاحتيال الخطير. كما قدم مكتب الشئون الجنائية للشؤون الدولية ومكتب المحامين الأمريكيين في مقاطعة كونيتيكت المساعدة في هذه المسألة. وزارة العدل تجري تحقيقا جنائيا في تجارة الفوركس جورمانج وزارة العدل تجري تحقيقا جنائيا على جبمورغان تشيسس العملات الأجنبية تجارة. وقدم البنك إشعارا بهذا التحقيق فى ملف حكومى صدر اليوم الاثنين. هيريس ما تقول: وزارة العدل تجري تحقيقا جنائيا، ومختلف السلطات التنظيمية والمدنية إنفاذ، بما في ذلك الهيئات التنظيمية المصرفية الأمريكية، لجنة تداول السلع الآجلة (كفتك)، هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (فكا) والسلطات الحكومية الأجنبية الأخرى، هي إجراء تحقيقات مدنية، فيما يتعلق بالشركات التجارية في البورصة. وتركز هذه التحقيقات على الأنشطة التجارية الفوركس الفوركس الشركات وكذلك الضوابط التي تنطبق على تلك الأنشطة. وتواصل الشركة التعاون مع هذه التحقيقات، وتشارك حاليا في مناقشات مع وزارة العدل ومختلف السلطات التنظيمية والمدنية المعنية بإنفاذ القوانين، بشأن حل تحقيقات كل منها فيما يتعلق بالشركة. وليس هناك ما يضمن أن هذه المناقشات ستؤدي إلى تسويات. ومنذ تشرين الثاني / نوفمبر 2013، رفع عدد من الإجراءات الجماعية في المحكمة المحلية للولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية من نيويورك ضد عدد من تجار العملات الأجنبية، بما في ذلك الشركة، لانتهاكات مزعومة لقوانين مكافحة الاحتكار الاتحادية والولائية والإثراء غير العادل على أساس على مؤامرة مزعومة للتلاعب بأسعار الصرف الأجنبي المبلغ عنها على خدمة ومريوترز. وفي آذار / مارس 2014، قدم المدعون إجراء جماعيا موحدا موحدا. وفي مكان آخر من إيداع البنك كشف عن أنه خلال الأشهر القليلة الماضية كانت هناك رغبة متزايدة لدى الهيئات التنظيمية لجلب الاتهامات الجنائية ضد البنوك بشكل عام. وقال إن هذه التحقيقات لها آثار جانبية كبيرة على المصارف، بما في ذلك فقدان العملاء أو منعهم من القدرة على بيع بعض المنتجات. أنها ليست كبيرة لأسعار الأسهم إما. كما كشفت جي بي مورغان أن الخسائر المقدرة الناتجة عن الإجراءات القانونية يمكن أن تتراوح بين 0 و 5.9 مليار حتى 20 سبتمبر الماضي. ولكن في بعض الحالات، تعترف الشركة بأنها غير قادرة على تقدير ما يمكن أن تخسره. وزارة العدل تجري تحقيقا جنائيا في شركة جي بي مورغانز فوركس ترادينغجوستيس أخبار الرئيس التنفيذي لشركة ميلينيوم كابيتال إكسهانج تم القبض عليه لتشغيل سوق الصرف الأجنبي بونزي سشيم أتلانتا - تم تعيين ستافورد S. ماكسويل، المالك السابق لشركة ميلينيوم كابيتال إكسهانج، - مليون دولار سوق الصرف الأجنبي بونزي المخطط. تم توجيه الاتهام إليه في 17 مارس 2015. وادعى ماكسويل أنه جذب المستثمرين إلى شركته في الفوركس مع وعود كاذبة من النجاح التجاري، وقال المدعي العام بالوكالة جون هورن. حتى مع تحسن الاقتصاد، ومخططات الاحتيال الاستثمار هي شعبية مثل أي وقت مضى، والمواطنين بحاجة إلى توخي الحذر عند اختيار المكان الذي يعهد بهم من الصعب كسب المال. وقال J. بريت جونسون، الوكيل الخاص المسؤول لمكتب التحقيقات الفدرالي في أتلانتا الميدانية: إن التحقيق الذي أدى إلى لائحة الاتهام واعتقال ماكسويل يعكس التزام مكتب التحقيقات الفيدرالي للعديد من الضحايا الذين عانوا من خسائر مالية كبيرة ومصاعب نتيجة لهذا الاحتيال خطة الاستثمار كما يدعى في لائحة الاتهام. ويذكر المستثمرون بأنهم حذرون من الملاعب الاستثمارية التي تعد معدلات عوائد مرتفعة بشكل استثنائي مثل تلك التي يزعم أنها وعدت بها في هذه القضية. وفقا للولايات المتحدة الأمريكية النائب القرن، الاتهامات، وغيرها من المعلومات المقدمة في المحكمة: في مارس 2007، ماكسويل تأسست ومملوكة ميلنيوم كابيتال إكسهانج، وشركة (الألفية)، التي يزعم أنها شركة تجارية في سوق الصرف الأجنبي. سوق الصرف الأجنبي (أو سوق الفوركس) هو السوق العالمية التي يقوم فيها المشتركون بشراء وبيع وتبادل والمضاربة على العملات. ويتكون سوق تداول العملات الأجنبية من البنوك والشركات التجارية والبنوك المركزية وشركات إدارة الاستثمار وصناديق التحوط وسماسرة الفوركس بالتجزئة والمستثمرين الأفراد. يشمل تداول العملات الأجنبية تداول العملات من بلدان مختلفة مقابل بعضها البعض. ومن الأمثلة على تجارة الفوركس شراء الين الياباني مع بيع الدولار الأمريكي في نفس الوقت. فالتداول في أسواق الصرف الأجنبي يتجاوز في كثير من الأحيان 5 تريليونات يوميا. من عام 2008 إلى يناير 2012، طلب ماكسويل استثمارات من الأفراد في جميع أنحاء الولايات المتحدة مع وعود ارتفاع معدلات العائد الثابتة التي ستولد من التداول الناجح للعملة الأجنبية. على وجه الخصوص، للحصول على المال من المستثمرين، وقال ماكسويل زورا ما يلي: (أ) كان يمتلك مهارات تداول العملات الأجنبية ممتازة (ب) كان لديه تاريخ طويل من النجاح في تداول العملات الأجنبية (ج) وقال انه غالبا ما أكد للمستثمرين أنها سوف تكسب معدل سنوي (د) أنه استخدم نقاطا وأرضيات على صفقات العملة لضمان أن المكاسب ستكون كبيرة، ولكن الخسائر ستكون صغيرة (ه) حقق المستثمرون مكاسب كبيرة استنادا إلى تجارته و ( و) كان لديه الأموال الاحتياطية التي مكنته من تغطية أي خسائر تجارية. ووفقا لقرار الاتهام، فإن ماكسويل: (أ) لم يحقق نجاحا يذكر في تنفيذ صفقات الفوركس (ب) فقد كل الأموال التي كان يتداولها في أسواق الفوركس تقريبا؛ (ج) لم يتمكن من دفع أرباح الاستثمار الموعودة للمستثمرين؛ (د) لتغطية خسائر تداول الفوركس. ووفقا لنموذج أعمال الألفية، كان من المفترض أن يستخدم ماكسويل الأموال المستثمرة لإجراء صفقات الفوركس من خلال حسابات في شركة مالية في جنيف بسويسرا. واستنادا إلى تصريحاته الكاذبة، سرع المستثمرون ماكسويل أكثر من مليون شخص، ويتوقعون أن يتم تداول الأموال في الحسابات السويسرية التي تدعي الاتهام. بعد تلقي الأموال من المستثمرين، ومع ذلك، تحويل ماكسويل ما يقرب من نصف المال لأغراض أخرى غير لائق. أولا، في محاولة لإدامة هذا المخطط وجعله يبدو أنه تاجر ناجح للتداول في العملات الأجنبية، استخدم ماكسويل الأموال المستلمة من المستثمرين الجدد (التي كان من المفترض تداولها في سوق الفوركس) لدفع أرباح للمستثمرين الأكبر سنا. ثانيا، استخدم ماكسويل الأموال المستلمة من المستثمرين (التي كان من المفترض أن يتم تداولها في سوق الفوركس) لدفع نفقات المعيشة الشخصية الخاصة به. في النهاية، قضى ماكسويل أو فقد كل دولار تقريبا استثمر معه. تم توجيه الاتهام إلى ستافورد س. ماكسويل، 46 عاما، من مابلتون، جورجيا، في 17 مارس / آذار 2015، على عشرة تهم تتعلق بالاحتيال على الأسلاك. ويذكر أفراد الجمهور بأن لائحة الاام لا تتضمن سوى اتهامات. ويفترض أن المتهم بريء من التهم، وسيكون عبء الحكومة هو إثبات إدانة المدعى عليهم بما لا يدع مجالا للشك في المحاكمة. ويجري التحقيق في هذه القضية من قبل مكتب التحقيقات الاتحادي. مساعد المحامي الولايات المتحدة جيفري دبليو ديفيس هو مقاضاة القضية. لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بمكتب الشؤون العامة بمحامي الولايات المتحدة في USAGAN. PressEmailsusdoj. gov أو (404) 581-6016. عنوان الإنترنت للصفحة الرئيسية لمكتب الولايات المتحدة للمحامين لشمال جورجيا قسم أتلانتا هو justice. govusaogan.